MÉXICO ENTRE PARÉNTESIS “EL LEGÍTIMO”

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 La pregunta sigue en el aire : ¿Cuál será el destino de los 130 millones de dólares?

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Arturo Hdez Cuadra



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MensajeTema: La pregunta sigue en el aire : ¿Cuál será el destino de los 130 millones de dólares?   Vie Abr 18, 2008 11:30 am

Analiza Suiza devolución de 130 mdd de Raúl Salinas

Ginebra, 17 de Abril (Notimex). El juez suizo Paul Perraudin está ante el dilema de devolver al gobierno de México, a Raúl Salinas de Gortari o repartir entre los países que participaron en la investigación de lavado de dinero de los 130 millones de dólares congelados en Berna, Ginebra y Zurich.
Tras 13 años de litigio, Perraudin emitirá a corto plazo un fallo sobre una docena de cuentas bloqueadas por autoridades suizas a Salinas de Gortari y su esposa Paulina Castañón, que sin duda será controvertido para las partes involucradas.
En los escenarios analizados a lo largo del litigio, aparece repartir entre los países que participan en la investigación de narcotráfico el dinero, en caso de que la Procuraduría General de la República (PGR), comprobara ese ilícito.

Nota completa en:

http://www.el-mexicano.info/nota.aspx?idNota=302059&esSecc=true
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MensajeTema: Re: La pregunta sigue en el aire : ¿Cuál será el destino de los 130 millones de dólares?   Vie Abr 18, 2008 1:25 pm

que destinen ese varo a la conservación de los manglares, que son ecosistemas únicos y muy dañados en nuestro México.....

jajaja, ya parece que a las autoridades encargadas de esclarecer esto, les interesa hacer algo verdaderamente importante para los recursos naturales de México, o para alguna causa realmente importante. Lo que sí es que espero no se use pa comprar unas "toallas, sábanas o remodelar unas cabañitas" .....

YURIMOZ
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MensajeTema: Re: La pregunta sigue en el aire : ¿Cuál será el destino de los 130 millones de dólares?   Vie Abr 18, 2008 2:04 pm

Suiza sigue reteniendo los 130 millones de dólares, de Raúl Salinas de Gortari, hermano incómodo del ex-Presidente Carlos Salinas de Gortari. Ese dinero que hoy ha crecido a 130.79 millones por los intereses bancarios de Suiza y que no lo pueden usar, hasta que se determine de donde proviene esta cantidad de dinero.

¿Pero de dónde vino taaaaaanto pinche dinero? Nooo, no se sacó la lotería ni el me late el guey ese, no lo obtuvo robando borrachitos o picándose jotitos, tampoco la obtuvo por vender tortillas o tamales, entonces ¿de dónde? él declara que este dinero no se debe por dinero de narcotráfico, ni por lavado de dinero ni sobornos políticos.
En el 2002, los funcionarios suizos terminaron su informe e hicieron entrega a las autoridades mexicanas, en el que se dice que el dinero no proviene de las drogas, sino que fue desviado de un "fondo secreto" que han usado los presidentes mexicanos sin ser obligados a rendir cuentas.

Ósea ¿Que onda? ¿Será que no entiendo bien lo del dinero? se dice que vino de la cuenta oficial de su hermano el presidente ¿Pero todavía no se hace nada?... nooo pos con razón esta México como esta, ¡VIVA MÉXICO CABRONES!



¿Qué se debería hacer con este dinero que esta en una cuenta suiza y no ayuda para nada estando allá? porque la esposa de Raúl ya pide que la abran, (seguro se quiere comprar unos zapatitos como los de Paris Hilton) y le pide a los suizos que ya pasaron 13 años. ¡¡¡INCREIIIIBLE NOOO!!!

Así que ¿que deberían hacer con ese dinerito?
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BETOVILLA



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MensajeTema: Re: La pregunta sigue en el aire : ¿Cuál será el destino de los 130 millones de dólares?   Vie Abr 18, 2008 2:19 pm

Suiza delega a México la tarea de terminar la investigación sobre la fortuna del clan Salinas

15 de mayo de 2002.

El juez suizo Paul Perraudin ha investigado durante siete años el origen de los fondos millonarios de Raúl Salinas hermano del ex-presidente mexicano depositados en Suiza. Las conclusiones son: comercio de drogas y lavado de dinero. El actual gobierno del presidente Fox no demuestra interés, ni convicción en elucidir toda esta corrupción y criminalidad estatal.

El juez de Ginebra, Suiza, Paul Perraudin, resolvió encomendar a la PGR concluir con el procedimiento sobre el botín de los Salinas descubierto en Suiza. La argumentada decisión de una decena de páginas constituye una delegación del último tramo de la persecución penal de Suiza a México. Fue elaborada a fines del pasado mes de abril, siendo comunicada a la fiscalia de Ginebra y a los abogados locales de Raúl Salinas y Paulina Castañon, ambos acusados por infracciones a las leyes helvéticas que penalizan el comercio de drogas y el lavado de dinero. Los inculpados pueden recurrir el dictamen en Suiza para impedir que el expediente sea trasmitido a México, pero una apelación, según la tradición judicial helvética, solo conseguirá postergar el inevitable envio del sumario suizo, miles de páginas de documentos que obligaran a Méjico a investigar a los Salinas.

El fallo fue firmado el 30 de abril, luego que el juez Perraudin recibiera la visita de la subprocuradora de la PGR, Luz Lima Malvido. Adelantado por el fiscal general de Ginebra, Bernard Bertossa a comienzos de este año, este punto final provisorio y sujeto a lo que dilucide México, interviene en momentos que tanto Bernard Bertossa como Paul Perraudin dejan sus responsabilidades en Ginebra a fines del presente mes de mayo. El fiscal se retira de la judicatura, probablemente para postularse a integrar el Tribunal Penal Internacional que se conformará en julio próximo, en tanto que Paul Perraudin ha sido promovido de juez cantonal a juez federal.

Hasta tanto la PGR determine fehacientemente como Raúl Salinas se procuró los 130 millones de dólares localizados en la banca suiza, distribuidos en una trama de varias decenas de cuentas a su nombre y a las de sus familiares, amigos y sociedades instrumentales, queda pendiente la eventual expropiación y devolución a México. Por lo pronto, los fondos seguirán congelados bajo control judicial en Suiza aguardando que los tribunales mexicanos sancionen judicialmente si su procedencia es legal o ilegal. De confirmarse en México que Raúl Salinas no cometió delitos al reunir los capitales que llevó a Suiza, quedará habilitado a reclamar la restitución de los 130 millones de dólares que el juez Perraudin acaba de poner en cuarentena en espera que la PGR dilucide si sus fuentes son licitas o ilícitas.

A la luz de lo que dictamine la justicia mejicana en la materia, Suiza se pronunciará posteriormente de manera definitiva sobre el destino final del dinero. La ley helvética prohíbe adueñarse de bienes patrimoniales producidos por hechos de corrupción perpetrados en el extranjero, exigiendo su devolución a los Estados donde se hayan cometido las fechorías, aunque faculta apropiarse de dinero proveniente del narcotráfico, en el contexto de una negociación judicial con los países que hayan participado en la pesquisa.

Finalizan así siete años de investigación en Suiza, que ahora se trasladan a México, diligencias que comenzaron aquí bajo la competencia de la entonces Procuradora General de la Confederación, Carla del Ponte, tras la detención de Paulina Castañon, esposa de Raúl Salinas, el 15 de noviembre de 1995, tratando de retirar 84 millones de dólares del Banco Pictet de Ginebra, una porción importante del faraónico botín.

El 6 de noviembre de 2000, habiendo relevado a Carla del Ponte desde un año antes, prosiguió con el sumario el juez de Ginebra, Paul Perraudin, quien notificó por escrito a México las imputaciones de Raúl Salinas y Paulina Castañon, cuyos cargos comunicó personalmente a los inculpados el 24 de julio siguiente, sin que los mismos replicaran o emitieran descargo, ni ejercieran el derecho a la defensa.

Colaboración judicial infructuosa

La pista explorada por Perraudin, radiografiada en el acta de inculpación de los Salinas antes consignada, del cual una copia fue publicada en la prensa, refleja que de los 130 millones de dólares acopiados por Raúl Salinas en una red de cuentas en seis bancos suizos, alrededor de 70 millones de dólares emanan del narcotráfico, mientras que el resto tuvo por origen diferentes hombres de negocios mexicanos, entre los que se destacan Carlos Peralta Quintero, Carlos Cabal Peniche y Carlos Hank Rhon.

El primer interlocutor de Paul Perraudin en la PGR fue Eduardo Ibarola, quien tras largas averiguaciones abandonó la sospecha que el narcotráfico estuviera detrás de esos 70 millones de dólares que componen la fortuna del hermano del ex-presidente Carlos Salinas de Gortari. Luz Lima Malvido reemplazó a Ibarola y ha trabajado la hipótesis que esos 70 millones de dólares habrían sido desglosados de la "partida secreta" otorgada a la Presidencia de la República de la época, sin conseguir ningún resultado tangible todavía. Ernesto Senties, el administrador de la misma ha muerto, y la indagación sobre el presunto enriquecimiento ilícito y peculado de Raúl Salinas que instruye Lima Malvido no arroja por ahora indicios relevantes que certifiquen desvió de fondos públicos.

Los carteles colombianos y mexicanos

El juez Perraudin ha disecado la ingeniería bancaria aparejada por Salinas y en cuanto a los 70 millones de dólares engendrados en el narcotráfico, sus acusaciones son graves. Se trata de depósitos en efectivo efectuados por Salinas en Méjico por un total de 400 millones de dólares, de los cuales 70 terminaron en Suiza, desconociéndose lo acontecido con los 330 restantes.

Los testimonios de unos 16 jerarcas de los carteles de Medellin, Cali, Tijuana y del Golfo que declararon en el procedimiento suizo son inquietantes en cuanto a como llegaron a Salinas esos 70 millones de dólares. Se trata, entre otros, de los dichos de Juan García Ábrego, Marco Enrique Torres García, Joaquin Guzmán Loera, el difunto Amado Carrillo Fuentes, Francisco Rafael Arellano Félix, Joaquín Guzmán Loera, Oscar Malherbe de León, Héctor Luis Palma Salazar, José Pérez de la Rosa y María Bernal Romero. Estas confesiones se extienden a complicidades de fuerzas de seguridad y aduana en el arribo, tránsito y transporte a otros países de cargamentos con estupefacientes, cuyo fruto financiero terminara en cuentas bancarias mejicanas de Raúl Salinas y sus acólitos, parte del cual fuera transferido a Suiza.

El juez Perraudin quiso confrontar estas alegaciones con Raúl Salinas, quien se negó a responder, según él por falta de garantías en México. Perraudin ofreció de inmediato que le "prestaran" al detenido en línea con las costumbres en los mecanismos de cooperación judicial para interrogarlo en Suiza y contrastarlo con sus acusadores, ante lo cual la PGR no dio su consentimiento. Se propuso como alternativa careos por videoconferencia con las salvaguardas judiciales de uso internacional pero México desechó la oferta.

Al margen de las confesiones obtenidas de individuos detenidos, especialmente en Estados Unidos, la centena de pruebas testimoniales que se fueron acumulando en Suiza, aportadas por personas que viajaban de incógnito a Ginebra para declarar confidencialmente ante el juez Perraudin, se interrumpieron abruptamente en noviembre de 2001. Rafael Duenas, un personaje clave que tenía agendada una cita con el magistrado ese mes para descorrer el velo sobre operaciones de narcotráfico, fue presuntamente torturado y asesinado en México antes de viajar a Suiza. Después nadie más aceptó venir a declarar. El supuesto crimen ha quedado en las sombras. El juez Perraudin no ha recibido explicaciones satisfactorias de México sobre este episodio.

La versión de Salinas

Según trascendidos de las comunicaciones entre la PGR y la justicia de Ginebra durante estos años, en los tribunales mexicanos no se han encontrado vinculaciones de Raúl Salinas con el narcotráfico, ni con la llamada "partida secreta", es decir los fondos reservados que disponía el entonces Presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari. No obstante, en su sentencia el juez Perraudin estima que las justificaciones articuladas por los abogados de Raúl Salinas carecen de fundamento y no coinciden con los elementos probatorios que figuran en el expediente incoado en Suiza. Los abogados de Raúl Salinas han venido sosteniendo que su cliente manejaba un fondo de inversión de 85 millones de dólares que en su momento le proporcionaron los conocidos hombres de negocios Carlos Peralta (50 millones de dólares), Roberto González Barrera (20 millones de dólares) y Carlos Hank Rhon (10 millones de dólares), pero han rechazado relaciones de ese dinero con narcotraficantes o con desvíos de la "partida secreta" que manejaba el hermano del acusado, o sea el Presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari. En este capítulo perdura un misterio: la declaración tomada por la PGR a Carlos Hank Rhon nunca fue trasmitida a Ginebra.

La trama de las cuentas y sus proveedores

No solo han quedado probadas en Ginebra las artimañas bancarias utilizadas por el clan Salinas para administrar semejante fortuna, en donde se verifica la tentativa de disimular de donde surgen y a donde van esos capitales, constituyendo por tanto la infracción de lavado de dinero, sino que también bosqueja la posibilidad que parte de los fondos son susceptibles de haber sido derivados de sobornos a raíz de las privatizaciones de empresas públicas realizadas durante la gestión presidencial de Carlos Salinas de Gortari.

Además de los narcotraficantes ya mencionados, artífices en alimentar las cuentas del clan Salinas en Suiza con 70 millones de dólares, aparecen paralelamente en la documentación remitida por el juez Perraudin a México en noviembre de 2000, el hombre de negocios mejicano Carlos Peralta Quintero, involucrado en asuntos de criminalidad económica. Asimismo el banquero Carlos Cabal Peniche, quizá testaferro del clan Salinas en la Banca Cremi.

A su vez se enumeran gestionando capitales sociedades vinculadas a Raúl Salinas, envueltas en operaciones opacas, como "Conasupo", "Diconsa", "Miconsa", "Minsa", "Maramex", "Agropecuarias Mendocinas" e "Inmobiliarias Mendocinas".

Los bancos mexicanos mediante los cuales directa o indirectamente se encaminaron a Suiza gran parte del botín de 130 millones de dólares, son numerosos y la justicia de Ginebra no obtuvo certificaciones documentales inequívocas de quienes ordenaron los movimientos y cuales fueron las razones. Entre otros, se destacan los bancos "Cremi", "Somex", "Mercantil Probursa", "Serfin", "Bancrecer", "Atlántico", "Bancomer", "Banamex", "Multibanco Comermex", y "Bancomer".

Al tiempo, llama poderosamente la atención que varias de las cuentas digitadas por Raúl Salinas y Paulina Castañon en Suiza, se encuentren encubiertas o en relación financiera con sociedades "offshore", constituidas en paraísos fiscales con el objeto de vehiculizar dinero sucio, canalizado por las filiales México, Nueva York, Londres y Zurich del "Citibank". Cabe recordar que el mencionado "Citibank" de Estados Unidos, reconoció su culpabilidad ante el Senado norteamericano en audiencias que fueron públicas el año pasado en el Congreso en Washington.

Las cuentas de los Salinas en la banca suiza son diversas y se encuentran inmersas en un tejido de parientes, compañías y socios que la PGR, a consecuencia de la documentación de acompañamiento que entregará el juez Perraudin a México con la presente sentencia provisoria, debe esclarecer. Las abrigan los bancos "Pictet", "Rothschild", "Citibank", "Julius Baer", "Banque Genevoise de Gestion" y "SBS". Aparte Raúl Salinas y Paulina Castañon, en esas cuentas se hayan incluidos como apoderados y/o beneficiarios, los familiares y allegados de los dos cónyuges, Antonio Castañon, Daniela y Claudia Ruiz Massieu, Adriana Margarita Salinas de Yañez, Enrique Salinas, María Luisa Sabau García, Paulina y Andrea Díaz Ordaz, Adriana Leonor Lagarde de Salinas, y Adriana Yañez de Salinas. En el círculo aúlico aparecen a su vez Margarita Nava Sanchez, Juan Manuel Gomez Gutierrez, Salvador Giornado Gomez, Jesus Gomez Portugal Montenegro, Juan Gomez Caro, Juan Manuel Pasalagua-Brench, Adrian Sada González, Carlos Hank Rhon, José Arsenio Farrel Campa y José Luis del Valle Gurria. Se suman varias sociedades de utilería, a saber: "Trocca", "Dozar", "Novatone", "Monacen", "Tegra", Abbey", "Brennan" y "Tyler". El dispositivo se completa con cinco apellidos de fantasía utilizados por Raúl Salinas para encubrir el tesoro, y un conocido testaferro y fiduciario suizo, autor de novelas de espionaje, el abogado de Zurich, Ulrich Kohli.
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MensajeTema: Re: La pregunta sigue en el aire : ¿Cuál será el destino de los 130 millones de dólares?   Vie Abr 18, 2008 8:31 pm

Yurimoz,

asi destinen miles de millones de dolares para la conservacion de los ecosistemas, no serviran de nada, los mexicanos somos bien cochinos, contaminamos todo lo que se nos pone enfrente. Es una cuestion de cultura y para cambiar nuestra cultura, necesitamos morir como 3 generaciones y nacer una nueva sin nuestra influencia.
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MensajeTema: Re: La pregunta sigue en el aire : ¿Cuál será el destino de los 130 millones de dólares?   Hoy a las 10:36 pm

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